本公司及监事会全体成员,保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川广安爱众股份有限公司于二00五年四月十五日上午九点在四川广安爱众股份有限公司四楼会议室召开了第一届监事会第十一次会议,应到监事3名,实到监事2名。其中唐凡春监事因工出差委托金晟监事行使表决权。会议召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人金晟主持。会议逐项表决并形成如下决议：

    (1)审议通过了2004年度公司监事会工作报告；

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

    (2)审议通过了2004年度公司总经理工作报告；

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

    (3)审议通过了2004年度财务决算报告及专项报告；

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

    (4)审议通过了2004年度利润分配以及资本公积转增股本的预案；

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

    (5)审议通过了2005年度财务预算报告；

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

    (6)审议通过了2004年度报告及年度报告摘要；

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

    (7)审议通过了关于以前年度无法收回的电费列作坏帐损失的议案；

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

    (8)审议通过了使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议

    案(金额4000万元,期限6个月)；

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

    (9)审议通过了继续聘用岳华会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

    特此公告