本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川广安爱众股份有限公司第一届十七次董事会于2005年4月14日在四川岳池爱众电力有限公司召开,公司9名董事均出席了会议,公司监事、其他高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经认真讨论,以全票通过如下决议：

    1、审议通过了2004年度公司董事会工作报告；

    2、审议通过了2004年度公司总经理工作报告；

    3、审议通过了2004年度财务决算报告及专项报告；

    4、审议通过了2004年度利润分配及资本公积转增股本预案：

    经岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司2004年度实现净利润24,261,579.47元,加上年初未分配利润24,675,153.67元,可供分配的利润为48,936,733.14元。根据《公司法》及公司章程规定,对公司2004年的利润分配提出如下方案：

    (1)、根据公司章程规定,按净利润的10%提取法定公积金；

    (2)、根据公司章程规定,按净利润的5%提取法定公益金；

    (3)、在提取以上法定公积金、法定公益金后,剩余利润拟按2004年末总股本165,170,884股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),共分配现金红利24,775,632.6元,剩余未分配利润结转至以后年度分配；

    (4)、本年度公司不实施资本公积转增股本。

    5、审议通过了2005年度财务预算报告；

    6、审议通过了2004年度报告及年度报告摘要；

    7、审议通过了关于以前年度无法收回的电费列作坏帐损失的议案；

    公司有17个欠款单位及个人,其金额为1,106,026.74元,已在以前年度全额计提了坏账准备,确有证据表明已经无法收回,现列作坏账损失,冲减提取的坏账准备

    8、审议通过了使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案(金额4000万元,期限6个月,详情另见本日公告)；

    9、审议通过了收购四川爱众投资控股集团有限公司部分资产的议案：

    同意按四川华衡资产评估有限公司的评估价格,收购四川爱众投资控股集团有限公司位于广安市广安区北辰办事处渠江北路46号附一楼、附二楼外的土地使用权以及位于广安区建设路电力小区内的营业铺面用房和位于渠江北路的新建办公及车库用房部分土地、房产,用于公司补充生产、经营场所不足的现状,收购总金额为286.29万元；

    10、审议通过了整合岳池子公司的议案：同意公司控股子公司岳池爱众发电有限公司注册资本由3000万元增资到10000万元,由原股东按原持股比例增资；同意岳池爱众电力有限公司与岳池爱众发电有限公司合并；同意在适当时候,收购银泰投资公司在岳池爱众电力有限公司与岳池爱众发电有限公司合并后的新公司的19%的股权。(本方案详情见本日公司临时公告)

    11、审议通过了2004年度高管绩效考核结果及其2005年度考核办法的议案。

    12、审议通过了继续聘用岳华会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案(审计费用：47万元)。

    以上(1)、(3、)(4)、(5)、(8)、(12)六项议案需报股东大会审议通过。

    13、审议通过了关于召开2004年度股东大会的议案(本方案详情见本日公司临时公告)