本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

    公司于2004年12月15日以传真方式向公司董事发出召开第一届董事会第十五次会议通知，并于2004年12月27日以通讯表决方式召开，公司实有董事9名，参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经9名董事认真研究，通过通讯记名方式表决（9票赞成）一致达成如下决议：

    鉴于国家宏观经济政策的调整和公司2005年的现金预算，决定增加公司借款规模2500万元。此次增加的借款主要用于补充公司枯水期流动资金。同时授权经营层在2005年度根据实际情况,结合公司信贷规模在银行授信额度内严格按照贷款银行的规定进行办理。

    特此公告