本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第二届董事会第十二次会议于2006年4月3日在公司办公大楼二楼会议厅召开,公司董事会成员刘绍喜、陈崇盛、刘绍生、吴华东、彭厚德、黄泽群、张森林、袁胜华、廖朝理出席了本次会议,公司三位监事及高管人员列席本次会议。公司董事应到9名,实到9名。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘绍喜先生主持,经过与会全体董事充分讨论,举手表决的方式全票通过了以下决议：

    1、审议通过了关于《公司发行短期融资券的议案》；

    根据中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》,为了满足公司生产经营的资金需求,拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,公司董事会同意向中国人民银行申请发行3亿额度的短期融资券,发行募集的资金主要用于补充营运资金和偿还部分银行贷款。本短期融资券的发行方案需中国人民银行批准后方可实施。

    公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜,包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限,以及制作、签署所有必要的文件。

    该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    2、审议通过了关于《召开2006年度第一次临时股东大会的议案》。

    关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的通知

    一、召开会议的基本情况：

    1、会议时间：2006年5月9 日(星期二)下午3时

    2、会议地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区本公司办公大楼二楼会议厅。

    3、会议方式：现场逐项提交股东大会投票表决

    4、会议召集人：本公司董事会

    二、会议审议事项：

    审议《关于公司发行短期融资券的议案》。

    三、会议出席对象：

    1、 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其它人员;

    2、截止2006年4月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    3、 因故不能参加会议的股东可授权代理人出席(授权委托人式样附后),该代理人不必持有本公司股份；

    4、 公司聘请的律师。

    四、参加会议登记事项：

    1、 登记时间：2006年4月28日上午9:00-11:30,下午2:00-4:30。

    2、 登记地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区本公司办公大楼董事会秘书处。

    3、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证,股东帐户卡；委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件,代理人身份证,授权委托书原件,委托人股东帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,营业执照复印件和股东帐户卡；代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于4月28日下午4:30)。股东也可现场登记。

    4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

    联系人：吴华东、谢纯斌

    联系电话：0754-5100989-8413、8513

    传真： 0754-5100797 邮编：515834

    五、其它事项：

    1、参加会议的股东食宿与交通费自理,会议会期半天。

    2、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》相关精神,本次会议不发礼品。

    附一： 股东登记表

    兹登记参加广东省宜华木业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会。

    姓名： 联系电话：

    股东帐户号码： 身份证号码：

    持股数：

    年 月 日

    附二： 授权委托书

    兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东省宜华木业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并全权代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)： 委托人股东帐号：

    委托人持有股数： 委托人身份证号码：

    受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    (本授权书复印件及剪报均有效)

    广东省宜华木业股份有限公司董事会

    二○○六年四月五日