广东省宜华木业股份有限公司第二届监事会第八次会议于2006年3月13日在本公司办公楼二楼会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席李自彪先生主持,会议审议通过以下事项：

    一、审议通过了《公司2005年监事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司2005年年度报告(正文及摘要)》；

    三、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

    四、审议通过了《公司2006年度财务预算报告》；

    五、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；

    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    七、审议通过了《关于陈仲楠先生申请辞去本公司监事的议案》；

    八、审议通过了《关于聘请陈楚然女士为本公司监事的议案》(陈楚然女士简历见附件)。

    特此公告

    广东省宜华木业股份有限公司监事会

    二○○六年三月十五日

    附件：

    陈楚然女士简历

    陈楚然,女,45岁,中共党员。1979年至1993年在汕头市澄海区莲下工艺二厂工作,任财务部主管；1994年至今在宜华企业(集团)有限公司财务部工作。