本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东省宜华木业股份有限公司第二届董事会第六次会议于2005年3月8日以传真方式发出通知,于2005年3月19日在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,全体监事列席了本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由刘绍喜董事长主持,经董事充分讨论,记名投票表决的方式,全票通过以下决议：

    1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；

    2、审议通过了《公司2004年度总经理工作报告》；

    3、审议通过了《公司2004年度报告(正文及摘要)》、；

    4、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；

    5、审议通过了《公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,公司2004年实现净利润77,172,144.45元,按实现净利润的10%提取法定公积金7,717,214.44元,按5%提取公益金3,858,607.22元,加年初未分配利润28,314,458.03元,公司可供分配利润93,910,780.82元.

    经董事会研究,拟定2004年度利润分配方案为：以现有总股本251,329,093股为基数,每10股派现金1.00元(含税),共派现金25,132,909.30元,余额转入下年分配。

    2004年度资本公积金转增股本预案,拟以每10股转增2股的比例转增股本。

    以上预案尚须提交公司2004年年度股东大会批准后才能实施。

    6、审议通过了《关于黄学昆先生申请辞去本公司副总经理职务的议案》；

    7、审议通过了《提名委员会实施细则的议案》；

    8、审议通过了《薪酬与考核委员会实施细则的议案》；

    9、审议通过了《审计委员会实施细则的议案》；

    10、审议通过了《战略委员会实施细则的议案》；

    11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    拟续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2005年度会计报表审计机构,聘期一年,报酬授权董事会决定。该议案尚须提交公司2004年度股东大会审议。

    12、审议通过了《公司信息披露管理制度的议案》；

    13、审议通过了《关于召开2004年年度股东大会的议案》。

    关于召开2004年年度股东大会的通知

    一、召开会议的基本情况：

    1、时间：2005年5月9日(星期一)上午9：30。

    2、地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区本公司二楼会议厅。

    3、会议方式：现场提交股东大会投票表决。

    4、会议召集人：公司董事会

    二、会议审议事项：

    1、公司2004年度董事会工作报告；

    2、公司2004年度监事会工作报告；

    3、公司2004年年度报告(正文及摘要)；

    4、公司2004年度财务决算报告；

    5、公司2004年度利润分配、资本公积金转增股本预案；

    6、关于续聘会计师事务所的议案。

    三、会议出席对象：

    1、截止至2005年4月22 日下午上海证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

    2、因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议并行使权利,授权委托书式样附后。

    3、公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

    4、公司聘请的律师。

    四、会议登记事项：

    1、登记时间：2005年4月26日上午9：00-11：30、下午14：00-16：30。

    2、登记地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区本公司办公楼四楼董事会秘书处。

    3、登记手续：

    (1)个人股东出席会议的应当持本人身份证、股东帐户卡。委托代理人出席会议的,应当持委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

    (2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应当持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东帐户卡；代理人出席会议的,代理人应当持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

    (3)异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于4月26日下午16：30)。

    (4)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

    联系人：吴华东、谢纯斌

    联系电话：0754-5100989-8513(8413)

    传真：0754-5100797

    (六)其他事项：

    1、参加会议的股东的住宿及交通费自理,会议会期半天。

    2、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》相关精神,本次会议不发礼品。

    附一：

    股东登记表
    兹登记参加广东省宜华木业股份有限公司2004年度股东大会。
    姓名：                         联系电话：
    股东帐户号码：                 身份证号码：
    持股数：
                                  年  月   日
    附二：
    授权委托书
    兹全权委托       先生/女士代表我单位/个人出席广东省宜华木业股份有限公司2
004年度股东大会,并全权代为行使表决权。
    委托人签名(盖章)：              委托人身份证号码：
    委托人持有股数：                 委托人股东帐号：
    受托人签名(盖章)：              受托人身份证号码：
    委托日期：
    (本授权书复印件及剪报均有效)
    

    特此公告

    

广东省宜华木业股份有限公司董事会

    二○○五年三月十九日