本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉健民药业集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于2006年5月13日在武汉晴川饭店召开。本次会议应到监事5 人,实到监事3人,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人帅新武主持,经到会监事充分讨论：

    1、审议通过公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告,并提交公司2005年度股东大会审议。

    2、审议通过关于更换公司监事的议案,并提交公司2005年度股东大会审议。

    公司监事裴蓉女士因工作需要,已提出辞去担任的公司监事职务。经股东推荐,提名钟莉萍女士为公司监事候选人,简历如下：

    钟莉萍,女,1963年5月出生,会计专业,大专学历。现任华立产业集团有限公司财务部经理。曾任杭州市余杭区纺织品公司财务负责人,杭州华立精密仪表有限公司财务负责人,浙江华立尼斯科电器有限公司财务负责人,浙江华立国际发展有限公司财务部副经理。

    特此公告。

    武汉健民药业集团股份有限公司

    监 事 会

    二○○六年五月十三日