本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南新五丰股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2005年9月16日上午11：00在长沙市五一西路2号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司大会议室召开。本次董事会以现场方式召开,会议通知于2005年9月6日通过专人和传真方式送达至各位董事。公司共有董事9名,实际到会参加表决董事6名,李铁明董事因故未能参加会议,曾德明独立董事、刘仲华独立董事因公出差未能参加会议,书面委托舒强兴独立董事代为参加会议并行使表决权。公司监事及高管列席了会议,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。张跃文董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票,表决结果如下：

    1、关于设立湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司的议案

    根据公司2005年度第一次临时股东大会决议,为充分抓住有利时机,进一步完善“安全优质猪产业化体系”,公司利用募集资金在湘潭启动了“18万吨/年安全饲料工程项目”的第一期工程,该项目第一期工程预计2005年10月正式投产运营。为促进该项目的规范高效运转,确保生产经营的正常运行,公司拟成立湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司,主营配合饲料、浓缩饲料的生产、开发、研制和销售。

    以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

    2、关于审议李铁明先生辞去公司董事职务的议案

    同意李铁明董事因个人身体原因辞去公司董事职务。

    以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案；

    3、关于审议李铁明先生辞去公司总经理及财务负责人职务的议案

    同意李铁明先生因个人身体原因辞去公司总经理及财务负责人职务。

    以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案；

    4、关于审议暂由熊艳艳副总经理代行总经理职务的议案

    为确保公司生产经营稳定运行,同意李铁明先生辞去总经理职务后,暂由熊艳艳副总经理代行总经理职务。

    独立董事发表了专项意见,认为此项安排符合公司及股东利益,表示赞同。

    刘志文董事对本议案投了反对票,原因如下：鉴于熊艳艳副总经理自身的经验,以及应进一步完善法人治理结构,应提出更专业的专职的总经理人选。

    以同意票7票,反对票1票,弃权票0票通过了该议案；

    5、关于审议暂由乔春生副总经理代行财务负责人职务的议案

    为确保公司生产经营稳定运行,同意李铁明先生辞去财务负责人职务后,暂由乔春生副总经理代行财务负责人职务。

    独立董事发表了专项意见,认为此项安排符合公司及股东利益,表示赞同。

    以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

    湖南新五丰股份有限公司董事会

    2005年9月16日