本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示：

    本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况。

    二、会议召开和出席的情况

    湖南新五丰股份有限公司2005年度第二次临时股东大会于2005年9月16日上午9：00在长沙市五一西路2号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司大会议室召开。参加会议的股东及股东代表共3名,代表股数6335.39万股,占公司总股数(10015.39万股)的63.26%,其中,非流通股股东及股东代表3名,代表股数6335.39万股,社会公众股股东0名,代表股数0股。公司6名董事以及监事和其他高管人员列席了本次会议,此次会议由公司董事长张跃文先生主持,湖南启元律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

    三、提案审议和表决情况

    1、通过《关于利用募集资金在耒阳部分实施“安全优质商品猪基地建设项目”的议案》

    同意数6335.39万股,占出席此次会议有效表决权数的100%,反对0股,弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6335.39万股,同意6335.39万股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    我公司在招股说明书中承诺利用募集资金1.31亿元投资年产商品猪14.4万头的项目。为了降低投资风险,公司计划对该项目进行分阶段投资并改变实施地点,第三期计划使用募集资金在湖南省耒阳市部分实施该项目,该项目在地理位置、土地成本、排污及防疫条件等方面具有一定的优势,项目总投资3658万元,年产出栏商品猪4.3万头,年投资利润率25.23%,项目财务内部收益率达20.37%,静态投资回收期为5.42年(含投资建设期、达产期共二年)。

    2、通过《关于修改〈湖南新五丰股份有限公司章程〉的议案》(详见www.sse.com.cn)

    同意数6335.39万股,占出席此次会议有效表决权数的100%,反对0股,弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6335.39万股,同意6335.39万股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    3、通过《关于修改〈湖南新五丰股份有限公司资产处置决策制度〉的议案》(详见www.sse.com.cn)

    同意数6335.39万股,占出席此次会议有效表决权数的100%,反对0股,弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6335.39万股,同意6335.39万股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    4、通过《关于修改〈湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则〉的议案》(详见www.sse.com.cn)

    同意数6335.39万股,占出席此次会议有效表决权数的100%,反对0股,弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6335.39万股,同意6335.39万股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    5、通过《关于审议〈湖南新五丰股份有限公司高管薪酬激励考核方案〉的议案》

    同意数5035.39万股,占出席此次会议有效表决权数的79.48%,反对1300万股,占出席此次会议有效表决权数的20.52%,弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6335.39万股,同意5035.39万股,占参加表决的非流通股的股份总数的79.48%,反对1300万股,占参加表决的非流通股的股份总数的20.52%,弃权0股。

    主要内容如下：

    (1)适用人员范围

    董事：承担日常管理工作,并领取薪酬的；

    总经理、副总经理、财务总监、董秘；

    公司章程或董事会确认的其他高级管理人员。

    (2)实施办法

    高管人员年度收入＝年薪＋团队绩效薪酬。其中年薪酬分为个人基本年薪＋个人绩效年薪；

    年薪的确定：根据个人能力素质、职位职级、岗位性质、从业经验、贡献大小,依据薪点制的原则确定,收入幅度在7～45万(税前)。

    个人基本年薪占年薪的60%,按月发放；个人绩效年薪占年薪的40%,根据考核情况在一定范围内上下浮动发放,年终总结算,多退少补(可为正数也可为负数)

    团队绩效薪酬：根据高管团队完成年度公司利润目标情况提取相应薪酬,并按个人考评结果予以兑现。

    四、律师见证情况

    湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法、有效。

    五、备查文件

    1、湖南新五丰股份有限公司2005年度第二次临时股东大会决议

    2、法律意见书

    3、2005年度第二次临时股东大会会议资料

    特此公告。

    湖南新五丰股份有限公司董事会

    2005年9月16日