本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南新五丰股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2005年8月16日下午3：00在长沙市五一西路2号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司大会议室召开。本次董事会以现场方式召开,会议通知于2005年8月6日通过专人和传真方式送达至各位董事。公司共有董事9名,实际参加表决董事8名,李铁明董事因故未能参加会议。公司监事及高管列席了会议,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。张跃文董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票,本次会议审议表决结果如下：

    1、关于利用募集资金在耒阳部分实施"优质商品猪基地建设项目"的预案

    我公司在招股说明书中承诺利用募集资金1.31亿元投资年产商品猪14.4万头的项目。为了降低投资风险,公司计划对该项目进行分阶段投资并改变实施地点,第三期计划使用募集资金在湖南省耒阳市部分实施该项目,该项目在地理位置、土地成本、排污及防疫条件等方面具有一定的优势,项目总投资3658万元,年产出栏商品猪4.3万头,年投资利润率25.23%,项目财务内部收益率达20.37%,静态投资回收期为5.42年(含投资建设期、达产期共二年)。

    以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过了该预案。

    2、关于召开公司2005年度第二次临时股东大会的议案

    以同意票8票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

    具体事项公告如下：

    (一) 召开会议的基本情况

    1、会议时间：2005年9月16日(周五)上午9：00

    2、会议召集人：湖南新五丰股份有限公司董事会

    3、会议召开方式：现场方式

    4、会议地点：湖南长沙市五一西路2号第一大道19楼大会议室

    (二)会议议题：

    1、关于利用募集资金在耒阳部分实施"优质商品猪基地建设项目"的议案

    2、关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案(此议案已经湖南新五丰股份有限公司第二届第十次董事会审议通过)

    3、关于修改《湖南新五丰股份有限公司资产处置决策制度》的议案(此议案已经湖南新五丰股份有限公司第二届第十次董事会审议通过)

    4、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案(此议案已经湖南新五丰股份有限公司第二届第十次董事会审议通过)

    5、关于审议《湖南新五丰股份有限公司高管薪酬激励考核方案》的议案(此议案已经湖南新五丰股份有限公司第二届第九次董事会审议通过)

    (三)本次会议出席的对象：

    1、截止2005年9月9日下午15：00闭市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

    2、因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书附后)；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员；

    4、本公司邀请的律师、保荐代表及其他嘉宾。

    (四)登记办法

    1、登记手续：

    (1)法人股东持股东帐户(加盖公司公章)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人代表证明书(加盖公司公章)及法定代表人身份证(复印件),如出席人为委托代理人,除持前四项资料外还需提供法人代表受权委托书及本人身份证；

    (2)个人股东请持股票登记卡、身份证(复印件),如出席人为委托代理人,除提供前二项资料外,还需提供授权委托书、本人身份证；

    2、登记时间和方式：

    拟出席会议的股东请于2005年9月12日上午8：30-11：30下午14：30-17：00到公司证券部办理登记手续,未进行会前登记,不影响股东出席股东大会但无权行使表决权。异地股东可通过传真方式进行预先登记,但登记资料正本需在2005年9月15日下午17：00前送达公司证券投资部。

    (五)会议其他事项

    1、与会股东食宿费及交通费用自理,会期半天

    2、公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司

    3、联系电话：0731-4449588-811 传 真：0731-4449593

    4、联系人：袁端淇先生、罗雁飞女士

    附件： 授权委托书(本委托书打印、复印有效)

    兹全权委托 先生/女士代表本单位(人)出席湖南新五丰股份有限公司2005年度第二次临时股东大会,并代为对股东大会所审议的所有事项按本单位(人)的意愿行使表决权。本授权委托书仅对本次会议有效,有效期从签署之日至本次会议结束时终止。

    委托人姓名/名称： 受托人姓名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

    

湖南新五丰股份有限公司董事会

    2005年8月16日