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    湖南新五丰股份有限公司2005年度第一次临时股东大会于2005年1月22日上午9：00在长沙市芙蓉区竹园路7号新五丰公司会议室召开。参加会议的股东及股东代表共6名,代表股数6515.53万股,占公司总股数(10015.39万股)的65.1%,其中,非流通股股东及股东代表5名,代表股数6515.39万股,社会公众股股东1名,代表股数0.14万股。公司9名董事、3名监事及其他高管人员列席了本次会议,并邀请了公司保荐代表人谭军先生出席了此次会议,湖南启元律师事务所袁爱平律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。此次会议由公司董事长张跃文先生主持,经书面投票表决,审议并通过了如下议案：

    1、通过修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案

    同意数6515.53万股,占出席此次会议有效表决权数的100%,反对0股,弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为0.14万股,同意0.14万股,占参加表决的社会公众股股份总数的100%,反对0股,弃权0股；参加表决的非流通股的股份总数为6515.39万股,同意6515.39万股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    2、通过使用募集资金设立“深圳市晨丰食品有限公司”建设深圳“肉产品营销及物流网络”及注销“深圳肉食品营销部洪湖、布心两个专卖店”的议案

    同意数6515.53万股,占出席此次会议有效表决权数的100%,反对0股,弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为0.14万股,同意0.14万股,占参加表决的社会公众股股份总数的100%,反对0股,弃权0股；参加表决的非流通股的股份总数为6515.39万股,同意6515.39万股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    3、通过利用募集资金与衡阳种畜场合作成立“合资公司”,部分实施“优质商品猪生产基地项目”的议案

    同意数6515.53万股,占出席此次会议有效表决权数的100%,反对0股,弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为0.14万股,同意0.14万股,占参加表决的社会公众股股份总数的100%,反对0股,弃权0股；参加表决的非流通股的股份总数为6515.39万股,同意6515.39万股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    4、通过使用募集资金投资“安全饲料工程项目”,实施“18万吨/年安全饲料工程项目”一期工程的议案

    同意数6515.53万股,占出席此次会议有效表决权数的100%,反对0股,弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为0.14万股,同意0.14万股,占参加表决的社会公众股股份总数的100%,反对0股,弃权0股；参加表决的非流通股的股份总数为6515.39万股,同意6515.39万股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    湖南启元律师事务所袁爱平律师见证了此次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法、有效。

    特此公告。

    备查文件：

    1、湖南新五丰股份有限公司2005年度第一次临时股东大会决议

    2、法律意见书