本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南新五丰股份有限公司第二届董事会第三次会议于2004年9月18日上午11：00在长沙市芙蓉区竹园路2号湖南新五丰公司六楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司3名监事及其他高级管理人员列席了此次会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其它法律法规的规定。本次会议由公司董事长张跃文先生主持。经记名书面投票表决,会议审议并通过了《关于设立深圳市晨丰食品有限公司的议案》。

    根据公司整体发展战略,为实现国内与国际市场并举,更好地拓展肉食品深加工业务,充分整合公司现有资源,加快形成公司新的利润增长点,公司拟与湖南韶山长丰畜牧有限公司合资设立深圳市晨丰食品有限公司。该公司注册资金500万元,其中,我司拟出资450万元,占总投资的90%,湖南韶山长丰畜牧有限公司拟出资50万元,占总投资的10%。该公司经营范围：经营肉类及其加工产品、冻品、各种粮油食品、蔬菜、水果的销售；生猪收购与批发；屠宰加工及肉品深加工业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

    特此公告。