本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年8月31日以电子邮件、电话及专人送达等方式向公司全体监事候选人发出了召开第三届监事会第一次会议的通知及相关议案等资料。公司第三届监事会第一次会议于2006年9月4日上午11：30在公司三楼会议召开。应到监事7名,实到监事7名,会议由江玲女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议：

    以7票赞成、0票弃权、0票反对,选举江玲女士为第三届监事会主席。

    特此公告!

    宝胜科技创新股份有限公司监事会

    2006年9月4日