本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年6月24日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达及传真的方式发出了召开第二届董事会第十次会议的通知。2005年6月30日上午9:30,在扬州市长春路1号扬州迎宾馆以现场会议方式召开了第二届董事会第十次会议。会议应到董事11名，实到董事11名；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长徐伟强先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了以下事项：

    一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司股权分置改革方案》。

    公司股权分置改革方案的主要内容为：宝胜集团有限公司、中国电能成套设备有限公司、宏大投资有限公司、北京润华鑫通投资有限公司、上海科华传输技术公司作为本公司的非流通股股东，拟从其所持有的股份中拿出一部分作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权。即，按股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股将获得3.5股股票，该等股份来源自非流通股股东持有的本公司股份；在该股份支付完成后，非流通股份即获得上市流通权。

    公司股权分置改革方案详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公告的《宝胜科技创新股份有限公司股权分置改革说明书》。

    本次股权分置改革方案尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会决定于2005年8月1日召开公司2005年第一次临时股东大会，审议公司股权分置改革方案。

    详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公告的《宝胜科技创新股份有限公司董事会关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》

    特此公告。