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    宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2005年4月28日上午在公司三楼会议室召开。会议应到监事7名,实到董事7名。会议由公司监事会主席江玲女士主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下事项：

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    该议案尚需提交2004年年度股东大会审议。

    二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重新制订〈监事会议事规则〉的议案》。

    根据相关法律法规和拟修改的《公司章程》的要求,拟重新制订《监事会议事规则》。

    该议案尚需提交2004年年度股东大会审议。

    三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》。

    监事会认为：变更拟投入“5类以上局域网电缆技术改造项目”的募集资金7,334万元和“引进关键技术设备开发生产室内软光缆技术改造项目”的募集资金4,280万元,合计11,614万元,用于投入“35kV及以下防水交联电缆技术改造项目”,此举能提升公司自身的技术含量水平和技术创新能力,能提升公司在市场中的竞争地位,有利于公司长足发展；同意变更11,614万元募集资金的用途。

    该议案尚需提交2004年年度股东大会审议。

    四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2005年监事薪酬方案》。

    单位：元 币种：人民币

    监事年度报酬总额                 340000.00
    金额最高的前三名监事的报酬总额   260000.00

    该议案尚需提交2004年年度股东大会审议。

    特此公告