本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称"公司")于2007年4月16日在公司一楼会议室召开第三届董事会第一次会议。会议应到董事12人,全体董事出席会议,其中现场参会董事10人,委托出席2人,董事汪伟委托董事倪进安出席会议并行使表决权,独立董事孙海鸣委托独立董事乔春华出席会议并行使表决权。会议由董事蔡兆林先生主持,公司监事和部分高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

    会议经审议表决,通过了以下议案：

    一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

    1、选举蔡兆林先生为公司董事长

    表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票

    2、选举郝宗典先生为公司副董事长

    表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票

    二、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案

    1、聘任高大军先生为公司总经理

    表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票

    2、聘任王忠柱先生为公司董事会秘书

    表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票

    3、聘任祝朝刚先生为公司证券事务代表

    表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票

    上述聘任人员简历见附件。

    三、关于聘任公司财务总监、副总经理的议案

    1、聘任邵长龙先生为公司财务总监

    表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票

    2、聘任王尚令先生为公司副总经理

    表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票

    3、聘任贺兆礼先生为公司副总经理

    表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票

    4、聘任王修启先生为公司副总经理

    表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票

    5、聘任张伟先生为公司副总经理

    表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票

    上述聘任人员简历见附件。

    特此公告。

    安徽恒源煤电股份有限公司

    董事会

    二OO七年四月十六日

    附件：

    高大军,男,1963年出生,大学本科,中共党员。历任皖北煤电集团有限公司百善矿采区区长兼党支部书记,皖北煤电集团有限公司任楼矿副矿长,皖北煤电集团有限公司祁东矿第一副矿长,本公司董事、总经理。现任公司董事、总经理。

    王忠柱,男,1966年出生,中共党员,经济学硕士,高级经济师。历任皖北煤电集团有限责任公司投融资部副科长,本公司证券部副部长、证券事务代表、董事会秘书。现任公司董事会秘书。

    邵长龙,男,1968年出生,研究生学历,会计师,中共党员。历任皖北煤电集团有限公司资金管理中心副主任会计师、主任会计师,皖北煤电集团有限公司投融资部副部长(主持工作),本公司财务总监。现任公司董事、财务总监。

    王尚令,男,1963年出生,大专,工程师,中共党员。历任皖北矿务局百善煤矿副区长,刘桥二矿调度所副所长、所长,本公司副总经理。现任公司副总经理。

    贺兆礼,男,1963年出生,大专,工程师,中共党员。历任皖北煤电集团有限责任公司刘桥二矿地测科副科长、科长,本公司副总工程师、副总经理。现任公司副总经理。

    王修启,男,1963年出生,大专,工程师,中共党员。历任皖北煤电集团有限责任公司刘桥二矿机电科科长,本公司机电科科长、副总工程师、副总经理。现任公司副总经理。

    张伟,男,1966年出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。历任皖北煤电集团有限公司刘桥二矿通风区区长、副总工程师,本公司副总工程师、总工程师。现任公司副总经理。

    祝朝刚,男,1979年出生,大学本科。历任公司证券部职员、证券事务代表。现任公司证券事务代表。