本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2007年4月16日在公司一楼会议室召开。会议由监事魏爱莲女士主持,会议应到监事6人,全体监事出席现场会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

    与会监事经审议表决,一致通过《关于选举公司监事会主席的议案》,同意选举魏爱莲女士为公司监事会主席。

    表决结果：同意6票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    安徽恒源煤电股份有限公司

    监事会

    二OO七年四月十六日