安徽恒源煤电股份有限公司(下称“本公司”)运用首次公开发行股票募集资金收购安徽省皖北煤电集团有限责任公司刘桥第一煤矿(下称“刘桥一矿”)生产经营性净资产及采矿权,已在本公司招股说明书第十二章募集资金运用中详细披露。本公司于2004年9月30日对刘桥一矿生产经营性净资产及采矿权实施了收购,财产移交手续已经完成,所涉房屋、车辆、采矿权等相关权属证书已办理完备。

    根据本公司2002年度股东大会决议、一届九次董事会决议以及《关于收购刘桥第一煤矿的合同》和《关于收购刘桥第一煤矿的补充合同》的约定,收购总价格以皖国信评报字(2003)第165号《资产评估报告书》所载范围的刘桥一矿生产经营性净资产评估价值和内兴益矿评字(2003)第055号《采矿权评估报告书》所载范围的刘桥一矿采矿权评估价值为参考依据,确认为11676.30万元。本公司此次收购标的和收购价款与招股说明书披露的一致。

    特此公告。