本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2006年1月20日上午,在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事11人,参加现场会议的董事7人,董事郝宗典先生、汪伟先生分别委托董事朱凤坡先生、倪进安先生代为出席并行使表决权,独立董事张传明先生、陈淮先生分别委托独立董事乔春华先生、韦法云先生代为出席并行使表决权。会议由汪永茂先生主持,公司部分监事和高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

    经与会董事认真讨论,形成以下决议：

    一、审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》,同意董昌伟先生因工作变动,辞去公司董事职务,同时推选高大军先生为公司董事候选人,并提交股东大会审议。

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。王宝贤先生因工作变动辞去总经理职务,根据汪永茂先生提名,同意聘任高大军先生为公司总经理。

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    上述议案,公司独立董事均表示同意。

    召开股东大会时间另行通知。

    附：高大军先生简历

    高大军,男,43岁,中共党员,本科。历任安徽省皖北煤电集团公司百善矿采区副区长、区长兼书记、皖北煤电集团公司任楼矿副矿长、皖北煤电集团公司祁东矿第一副矿长。

    安徽恒源煤电股份有限公司

    董事会

    二○○六年一月二十日