本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2005年11月26日在公司三楼会议室召开。受监事会主席委托,会议由监事金朝辉先生主持。会议应到监事6人,实到4人,监事会主席魏爱莲女士、监事陆光耀先生分别委托监事金朝辉先生、郑伟东先生出席会议并代为行使表决权。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

    与会监事经审议表决,一致通过《关于重新预计2005年度日常关联交易的议案》。公司监事会认为：这些日常关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则。关联交易价格公平合理,体现了公平、公正、公开的原则,符合公司和全体股东的利益。

    特此公告。

    安徽恒源煤电股份有限公司

    监事会

    二OO五年十一月二十八日