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安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于２００５年９月２４日上午在合肥高新技术开发区科学大道８３号外商国际俱乐部酒店召开。本次会议应到董事１２人，实到１０人，独立董事陈淮先生委托独立董事韦法云先生代为出席会议并行使表决权，董事汪伟先生委托董事倪进安先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长汪永茂先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
与会董事、监事及高管人员首先学习了中国证监会安徽监管局皖证监函字［２００５］ １５３号《限期整改通知书》，并逐项审议通过会议议案，形成以下决议：
一、审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》，并同意提交公司２００５年第一次临时股东大会审议，修改内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议通过《关于中国证监会安徽监管局限期整改通知书的整改报告》，整改内容详见公司临２００５－１３号公告。
三、审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》。公司独立董事同意该议案并发表独立意见，内容详见公司临２００５－１４号公告。
四、审议通过《关于变更刘桥煤泥煤矸石电厂项目实施方式的议案》。公司独立董事同意该议案并发表独立意见，内容详见公司临２００５－１５号公告；
五、审议通过《关于召开２００５年第一次临时股东大会的议案》，决定于２００５年１０月２８日召开公司２００５年第一次临时股东大会。
具体事项通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：２００５年１０月２８日（星期五）上午９：００
（三）会议地点：公司一楼会议室
（四）会议方式：现场投票表决
（五）会议审议议题：
１、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
２、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案，修改内容详见公司临２００５－１６号公告；
３、关于变更部分募集资金投向的议案；
４、关于变更刘桥煤泥煤矸石电厂项目的议案。
（六）股权登记日：２００５年１０月２１日
（七）出席会议对象：
１、 凡截止２００５年１０月２１日下午３：００收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并参与表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。
２、公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
（八）出席会议登记办法：
１、登记手续：法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件原件，应在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。
２、登记时间：２００５年１０月２６日上午９时至１１时，下午２时３０分至１７时。
３、登记地点：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 本公司证券部（恒源宾馆３０１室）
（九）其他事项：
１、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
２、联 系 人：祝朝刚、王克艳 联系电话：０５５７－３９８６２２４
０５５７－３９８６２６９
３、邮 编：２３５１６２ 传 真：０５５７－３９８６２６９
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司
董事会
二○○五年九月二十六日
附件：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表我公司（本人）出席安徽恒源煤电股份有限公司２００５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托事项：
１、对《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》投“ ”票；
２、对《关于修改〈监事会议事规则〉部分条款的议案》投“ ”票；
３、对《关于变更部分募集资金投向的议案》投“ ”票；
４、对《关于变更刘桥煤泥煤矸石电厂项目实施方式的议案》投“ ”票。
委托日期： 年 月 日
有效日期：至 年 月 日
