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    安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于２００５年９月２４日在合肥高新技术开发区科学大道８３号外商国际俱乐部酒店召开。会议由监事会主席魏爱莲女士主持，会议应到监事６人，实到５人，监事何长云先生委托监事毛惠萍女士代为出席并表决，符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

    与会监事经审议表决，一致通过以下决议：

    １、审议通过《关于高力平先生辞去公司监事的议案》，同意高力平先生辞去公司第二届监事会监事职务。

    ２、审议通过《关于修改＜监事会议事规则＞部分条款的议案》，同意《监事会议事规则》第三条修改为：按照公司章程的规定，监事会由６名监事组成，其中：职工代表监事２名。

    ３、审议通过《关于中国证监会安徽监管局限期整改通知书的整改报告》。

    ４、审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意将募集资金投资项目之一---新型建材改造项目变更为刘桥选煤厂技术改造。与会监事认为，为适应国内外市场对洗精煤及洗精块的需求，调整产品结构，增强公司产品市场竞争力，公司在充分调研的基础上，变更新型建材改造项目募集资金投资刘桥选煤厂技术改造项目，此项变更募集资金用途的理由充分，有利于使募集资金尽快发挥效用、产生效益，符合公司长期发展战略。

    ５、审议通过《关于变更刘桥煤泥煤矸石电厂项目实施方式的议案》，同意通过合资方式实施“刘桥煤泥煤矸石电厂项目”。与会监事认为此项变更符合公司长期发展战略，有利于维护公司和全体股东的利益。