Ｇ恒源_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议的召开和出席情况

安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大会(以下简称“会议”)于2005年5月20日上午在公司一楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共6人,代表股份82,154,891股,占公司股份总数125,600,000股的65.41%。其中非流通股共计81,250,000股,流通股共计904,891股。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事会召集,董事长汪永茂先生主持,公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程,以记名投票表决方式通过了以下议案：

(一)、审议通过《公司2004年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意票82,154,891股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股,弃权票0股。其中非流通股股东同意票81,250,000股,占出席会议的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股；流通股股东同意票904,891股,占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

(二)、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》。

(三)、审议通过《公司2004年度财务决算报告》。

(四)、审议通过《公司2004年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

公司2004年度实现净利润156,025,685.26元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,分别提取10%的法定公积金15,602,568.52元；提取10%的法定公益金15,602,568.52元。加上滚存的未分配利润82,584,517.37元,2004年度经审计可供股东分配的利润为207,405,065.59元。

2004年度利润分配方案：拟以2004年末总股本125,600,000.00股为基数,按每10股分配现金红利1元(含税),同时每10股送2股,共计分配利润支出为37,680,000.00元,剩余未分配利润169,725,065.59元结转以后年度分配。

2004年度拟用资本公积金转增股本,按每10股转增3股。

本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后,公司股本总额将达到188,400,000.00股(其中流通股本为66,000,000.00股)。

(五)、审议通过《公司2004年度报告正文及其摘要》。

(六)、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

(七)、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

(八)、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

(九)、审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。

(十)、审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。

(十一)、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》。

该议案的表决结果为：同意票3,354,891股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股,弃权票0股。其中非流通股股东同意票2,450,000股,占出席会议的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股；流通股股东同意票904,891股,占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。其中关联股东安徽省皖北煤电有限责任公司回避了该议案的表决。

此项日常关联交易预计详见公司刊登在2005年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(十二)、审议通过《关于续聘2005年度审计机构的议案》。

2005年度继续聘请上海立信长江会计师事务所为公司审计机构,期限为一年,年度财务报告审计费用为45万元(含差旅费),若年度中期加审一期,增加审计费用15万元。

三、律师见证情况

本次股东大会经安徽天禾律师事务所祝传颂律师现场见证并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的2004年度股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

二OO五年五月二十日

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