安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2005年4月13日在淮北市相山宾馆召开。会议由监事会主席魏爱莲女士主持,会议应到监事7人,实到6人,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。会议经审议表决,通过了以下决议：

    一、公司2004年度监事会工作报告

    同意6票,弃权0票,反对0票。

    二、公司2004年度报告正文及其摘要

    同意6票,弃权0票,反对0票。

    三、关于公司日常关联交易预计的议案

    同意6票,弃权0票,反对0票。

    特此公告。