本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    经中国中材国际工程股份有限公司2006年第一次临时股东大会审议通过，并经国家工商行政管理总局核准，公司名称由原“中材国际工程股份有限公司”变更为“中国中材国际工程股份有限公司”，证券简称、证券代码不变。

    特此公告。

    中国中材国际工程股份有限公司

    董事会

    二OO六年十二月二十三日