本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2005年8月9日在北京市西直门北大街60号首钢国际大厦19层公司会议以现场方式召开,本次董事会于2005年7月27日以书面方式发出会议通知,本次会议应到董事11人,实到董事7人,董事谭仲明先生委托于国波先生、董事王伟先生委托司国晨先生、独立董事祁怀锦先生委托韩伯棠先生代为出席,董事武守富先生因公出差请假未出席会议,公司监事会成员及其他高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长司国晨先生主持,张明先生记录,与会董事经过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2005年半年度报告》

    10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    二、审议通过了《关于聘任于兴敏先生为公司常务副总裁、姜清明先生、焦烽先生为公司副总裁的议案》

    根据公司总裁王伟先生的提名,决定聘任于兴敏先生担任公司常务副总裁、姜清明先生、焦烽先生担任公司副总裁,任期至本届董事会届满止。(人员简历见附件一)

    公司独立董事一致认为：本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定的法定程序,是合法、有效的；新聘任的于兴敏常务副总裁、姜清明副总裁、焦烽副总裁具备相关法律法规和公司章程要求的任职资格,并具备履行职责所需要的知识和技能,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

    10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    特此公告。

    附件一

    于兴敏先生、姜清明先生、焦烽先生简历

    于兴敏先生,中国国籍,男,1955年出生,大学学历,教授级高级工程师。历任天津水泥工业设计研究院工艺室副主任、主任、项目管理部部长、副总工程师、副院长,现任天津水泥工业设计研究院院长。

    姜清明先生,中国国籍,男,1947年出生,大普学历,高级工程师。历任天津水泥工业设计研究院院办副主任、工程承包处副处长、处长、副院长,现任天津水泥工业设计研究院党委书记兼副院长。

    焦烽先生,中国国籍,男,1963年出生,大学学历,教授级高级工程师。历任成都建材工业设计研究院工艺所副所长、院长助理、副院长；成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事、副总经理(副院长),现任成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事、总经理(院长)。