本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2005年7月13日以书面方式发出会议通知,于2005年7月15日以通讯方式召开第二届董事会第六次会议(临时),本次会议应到董事11人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议：

    一、审议通过了《关于为公司CCC总承包项目提供履约保函、预付款保函的议案》

    批准公司为沙特阿拉伯王国城市水泥公司日产5000吨水泥熟料生产线总承包项目(CCC项目)向业主开具履约保函和预付款保函：

    1、预付款保函：共四笔,金额合计约3350万美元(合同总金额的20%),上述保函期限为收到预付款之日起到业主开具临时验收证书之日止,最长不超过25个月。

    2、履约保函：共一笔,金额为1675万美元(合同总金额的10%),期限为保函开出之日至业主开具临时验收证书后12个月,最长不超过37个月。

    上述保函金额及期限以合同规定为准。签署保证合同等相关事宜,授权董事长办理。

    9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    二、审议《关于向招商银行申请授信的议案》

    批准公司向招商银行申请1.2亿美元的银行授信。签署银行授信合同等事宜,授权董事长办理。

    9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    特此公告。