经中国证监会证监发行字［2005］7号文核准,本公司已发行人民币普通股5800万股(A股),其中网下向询价对象配售1160万股,网上向社会公众投资者按市值配售4640万股,发行价格为7.53元。

    经上海证券交易所批准【《关于中材国际工程股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(上证上字［2005］22号文)】,本公司网上向社会公众投资者按市值配售的4640万股流通股已于2005年4月12日起在上海证券交易所上市交易。

    根据中国证监会《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》(证监发行字［2004］162号),本公司网下向询价对象配售的1160万股股票锁定3个月以上,锁定期限将于2005年7月12日(锁定期自向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即2005年4月12日起计算)期满,这部分股票将于2005年7月12日起开始上市流通。

    本公司网下向询价对象配售的1160万股股票上市流通后,本公司股本结构的变动情况如下： 单位：股

    类型                     变动前   本次变动增减        变动后
    未上市流通股份      121,600,000    -11,600,000   110,000,000
    其中:发起人法人股   110,000,000              0   110,000,000
    一般法人配售股       11,600,000    -11,600,000             0
    已上市流通股         46,400,000     11,600,000    58,000,000
    合计                168,000,000              0   168,000,000