本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中材国际工程股份有限公司(以下简称股份公司)第二届监事会第二次会议于2005年4月28日在北京西直门内北顺城街11号公司会议室召开,出席会议的监事应到5人,实到4人,赵红女士委托胡金元先生代为出席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由召集人廖绍龙先生主持,与会监事经过认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》

    同意提请2004年度股东大会审议。

    5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    二、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》

    同意提请2004年度股东大会审议。

    5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    三、审议通过了《公司2005年度财务预算报告》

    同意提请2004年度股东大会审议。

    5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    四、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》

    同意提请2004年度股东大会审议。

    5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

    特此公告。