本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    近日,中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"中材国际"、"公司")与台泥(英德)水泥有限公司(以下简称"台泥英德")签署了2×21000KW余热发电项目总包协议书(以下简称"英德余热发电总承包协议"),根据英德余热发电总承包协议的约定,公司将为台泥英德提供四条日产6000吨熟料生产线余热发电工程提供总承包服务,项目范围包括两条整个完整余热发电生产线的项目管理、工程设计、土建施工、设备供货、安装施工、人员培训、生产调试等,合同总金额为324,744,000元人民币,工期为：中材国际自收到台泥英德10%工程预付款日起算最迟16个月内完成第一套生产线的建设,并于第17个月第一日起可进行负荷试车；最迟18个月内完成第二套生产线的建设,并于第19个月第一日起可进行负荷试车。

    同日,公司与台泥(贵港)水泥有限公司(以下简称"台泥贵港")签署了2×21000KW余热发电项目总包协议书(以下简称"贵港余热发电总承包协议"),根据贵港余热发电总承包协议的约定,公司将为台泥贵港提供四条日产6000吨熟料生产线余热发电工程提供总承包服务,项目范围包括两套整个完整余热发电生产线的项目管理、工程设计、土建施工、设备供货、安装施工、人员培训、生产调试等,合同总金额为324,744,000元人民币,工期为：中材国际自收到台泥贵港10%工程预付款日起算最迟20个月内完成第一套生产线的建设,并于第21个月第一日起可进行负荷试车；最迟22个月内完成第二套生产线的建设,并于第23个月第一日起可进行负荷试车。

    待具体细节商定后,双方将签署正式的总承包合同。

    特此公告。

    中国中材国际工程股份有限公司

    董事会

    二OO七年五月二十四日