本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南郴电国际发展股份有限公司第二届董事会第三十二次（临时）会议通知于2007年3月9日以书面方式送达全体董事，会议于2007年3月13日在湖南省郴州市万国大厦十四楼会议室召开，公司董事10名，董事曾月华因公出差未能出席，委托副董事长欧良才代为表决，独立董事张玲因身体不适未能出席，委托独立董事卢素凡代为表决，实际出席董事10名（含委托）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司副董事长欧良才先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了以下事项：

    一、通过了《关于选举付国先生为公司董事长的议案》。

    同意选举付国先生为公司董事长。（付国先生简历见附件一）

    表决结果：10票同意、0票弃权，0票反对。

    二、通过了《关于聘任袁培生先生为公司总经理，免去付国先生总经理职务的议案》。

    同意聘任袁培生先生为公司总经理。（袁培生先生简历见附件二）

    同意免去付国先生总经理职务。

    表决结果：10票同意、0票弃权，0票反对。

    三、通过了《关于解聘杨东旭公司董事会秘书兼副总经理职务的议案》。

    同意解聘杨东旭公司董事会秘书兼副总经理职务。

    表决结果：10票同意、0票弃权，0票反对。

    四、通过了《关于解聘朱庆华公司副总经理职务的议案》。

    同意解聘朱庆华公司副总经理职务。

    表决结果：10票同意、0票弃权，0票反对。

    公司董事会秘书兼副总经理杨东旭因涉嫌贪污罪、副总经理朱庆华因涉嫌受贿罪被检察机关逮捕。详情请见公司于2006年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公告。

    特此公告。

    湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

    2007年3月13日

    附件一：付国先生简历

    付国，男，汉族，1965年1月出生，中共党员，大学本科，电气专业。高级电气工程师、造价师、监理工程师，湖南省十届人大代表。

    1987年参加工作，1995年任临武县水利局局长助理，1996年任副局长，1998年任临武县水利电力集团有限责任公司总经理、党委书记，2000年任湖南郴电国际发展股份有限公司董事、临武县水利电力集团有限责任公司总经理、党委书记，2004年5月任桂阳县副县长，2004年12月任郴州市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任，国资联合工会主席，2006年11月任湖南郴电国际发展股份有限公司总经理，2006年12月任湖南郴电国际发展股份有限公司董事、副董事长。

    附件二：袁培生先生简历

    袁培生，男，汉族，1960年10月出生，中共党员，大学本科，水电工程建筑专业，湖南大学EMBA。高级工程师、监理工程师、高级政工师，郴州市第一届、第二届人大代表。

    1981年参加工作，1990年任湖南省汝城县水电局副局长，1995年任汝城县水电总公司总经理、党总支书记， 2000年任湖南郴电国际发展股份有限公司董事，2001年4月任湖南省汝城县人民政府县长助理，2002年任副县长，2005年6月起任湖南郴电国际发展股份有限公司副董事长，2007年1月兼任联合国国际小水电中心郴州基地主任。