本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南郴电国际发展股份有限公司第二届董事会第三十次(临时)会议通知于2006年12月4日以书面方式送达全体董事，会议于2006年12月8日在湖南省郴州市万国大厦十三楼会议室召开，公司董事11名，董事长邓中华、董事曾月华、独立董事刘韧因出差未能出席，独立董事刘韧委托独立董事张玲代为表决，实际出席董事9名(含委托)。公司监事和高层管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司副董事长欧良才先生主持。经与会董事审议并投票表决，会议审议通过了：《关于增补公司副董事长的议案》，选举付国先生为公司第二届董事会副董事长。

    表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

    特此公告。

    湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

    2006年12月9日