本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南郴电国际发展股份有限公司第二届董事会第五次会议于2004年9月25日在湖南省郴州市万国大厦十四楼会议室举行,会议应出席董事10名,实际出席董事7名,董事曾月华、袁培生因故未能出席,委托董事长邓中华代为表决,独立董事张玲因故未能出席,委托独立董事卢素凡代为表决。公司监事和高层管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长邓中华先生主持。经与会董事审议并投票表决,通过了如下决议：

    一、审议通过《关于投资郴州郴电科技有限公司的议案》；

    为实施国际化经营战略,公司决定以自有资金490万元参与郴州郴电科技有限公司增资扩股,持有郴电科技49%的股权,为第一大股东。增资扩股完成后,郴电科技注册资本为1,000万元,主营业务为生产高低压成套电控设备,远程抄表设备及相关电子电力产品,销售自产产品。并拟向印度等发展中国家出口电力计量器具、电力设备以及进行相关产业的投资。郴电科技的其他股东及持股例分别为郴州市电力有限责任公司持有22%的股权；苏注勋先生持有16.56%的股权；叶林清先生持有12.44%的股权。郴电科技董事会由5人组成,其中本公司委派2人,其他三方各委派1人,经理层由董事会聘任。

    二、审议通过《关于投资设立万国大酒店有限公司(暂定名)的议案》；

    为盘活存量资产,公司决定以办公综合楼资产中的4,768.79万元实物资产(账面净值)出资,湖南万福电力实业有限责任公司以1000万元现金出资,共同设立万国大酒店有限责任公司(暂定名),主要开展酒店业经营管理与投资。实际出资额、注册资本和持股比例按实物资产评估结果确定并签订正式协议。万国大酒店有限责任公司董事会由3人组成,其中本公司委派2人,合作方委派1人,经理层由董事会聘任。

    上述二项投资事项均未构成关联交易。

    特此公告。