本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南郴电国际发展股份有限公司第二届董事会第二十七次(临时)会议通知于2006年10月8日以书面方式送达全体董事,会议于2006年10月12日以通讯方式召开,应出席董事10名,实际出席董事9名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议并投票表决,通过了《关于为控股子公司唐山中邦工业气体有限公司向招商银行长沙分行贷款4,000万元提供担保并授权公司董事长邓中华先生代表本公司与招商银行签订担保合同的议案》。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    担保情况如下：

    1、担保情况概述：

    湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称本公司)第二届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了《关于为控股子公司唐山中邦工业气体有限公司向招商银行长沙分行贷款4,000万元提供担保并授权公司董事长邓中华先生代表本公司与招商银行签订担保合同的议案》,批准了本公司为控股子公司唐山中邦工业气体有限公司(以下简称唐山气体)提供4,000万元人民币项目贷款担保,担保期限为两年,担保方式为连带责任担保。

    截止目前,本公司为该控股子公司累计担保金额为4,000万元人民币。

    2、被担保人基本情况：

    被担保人基本情况：唐山气体为本公司的控股子公司,注册资本550万美元,经营范围为制造、销售氧气、氮气与氩气。截止2006年8月31日,唐山气体资产总额10,131.96万元,负债总额5,692.27万元(其中贷款总额、一年内到期的负债总额均为0),净资产4,439.69万元,资产负负债率56%,该项目已建成目前正处于试运行阶段,尚未产生收益。

    特此公告。

    湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

    2006年10月13日