本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南郴电国际发展股份有限公司第二届董事会第二十六次会议通知于2006年9月14日以书面方式送达全体董事,会议于2006年9月24日在湖南省郴州市万国大厦十四楼会议室召开,会议应出席董事10名,实际出席董事9名,董事曾月华因故未能出席。公司监事和高层管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长邓中华先生主持。经与会董事审议并投票表决,通过了如下事项：

    一、通过了《关于控股子公司宜章润丰能源开发有限公司增资扩股并出让部分本公司所持股权的议案》。

    经与海粤电力发展有限公司(以下简称“海粤电力”)、 宜章县电力有限责任公司(以下简称“宜章电力”)协商,由海粤电力与宜章电力分别出资162万元及38万元对润丰能源进行增资扩股。增资后润丰能源注册资本为2000万元,其中我公司出资1458万元,占72.9%的股份,宜章电力出资380万元,占19%的股份,海粤电力出资162万元,占8.1%的股份。

    润丰能源完成增资扩股后,本公司以858万元的价款向海粤电力出让润丰能源42.9%的股权。出让该部分股权后润丰能源的股权结构为：海粤电力持股51%、本公司持股30%、宜章电力持股19%。

    表决结果：9票同意、0票弃权,0票反对。

    二、通过了《关于设立宜章综合利用电厂项目公司的议案》。

    海粤电力发展有限公司、郴电国际、宜章县电力有限责任公司分别以现金出资6120万元、3600万元、2280万元共同设立海粤宜章综合利用电厂有限公司(暂定名)。注册资本12000万元,海粤电力持股51%、本公司持股30%、宜章电力持股19%。

    表决结果：9票同意、0票弃权,0票反对。

    三、通过了《关于向工商银行郴州市分行申请流动资金贷款的议案》。

    为置换短期银行借款,公司拟向工商银行郴州市分行申请流动资金贷款,贷款金额1亿元,贷款期限两年,年利率6.30%。

    表决结果：9票同意、0票弃权,0票反对。

    特此公告。

    湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

    2006年9月26日