本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司曾在2005年三季度报告中对公司2005年全年业绩进行预增"本公司预计2005年全年的净利润比上年将有大幅增长,增长幅度在50%以上"。由于在年报审计过程中,公司聘请的会计师事务所的审计人员对公司的部份应收账款的账龄和坏账准备计提比例以及电网建设项目的资本化利息有异议,调增了坏账准备额,调减了资本化利息,增加了管理费用和财务费用,对公司2005年度的净利润产生了直接的影响。同时,由于公司下属分公司及控股子公司较多,相关数据统计和报表编制工作较为繁重,近期才有初步审计结果,经初步财务审计结果显示,预计2005年业绩与去年同期相比增长幅度未达到预期,实际增长幅度在22%左右,敬请投资者注意风险。

    公司对由此给广大投资者造成的不便深表歉意。

    特此公告。

    湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

    2005年3月29日