湖南郴电国际发展股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于2005年12月13日以书面方式送达全体监事,会议于2005年12月24日在湖南省郴州市万国大厦十四楼会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,会议由监事会主席朱亿民先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了如下事项：

    一、通过了《湖南郴电国际发展股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案。

    表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票。

    二、通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

    我们认为此次变更募集资金投资项目的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

    表决结果：同意4票,反对0票,弃权1票。

    三、通过了《关于临时利用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

    表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票。

    四、通过了《关于续聘天职孜信会计事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案》。

    表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票。

    上述第二项、第四项需提交公司股东大会审议。

    特此公告。