本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●每股派发现金红利0.1元(含税)；每10股派发现金红利1.0元(含税)

    ●●扣税前每股现金红利0.1元(含税)；扣税后每股现金红利0.08元

    ●●股权登记日：2005年6月3日

    ●●除息日：2005年6月6日

    ●●现金红利发放日：2005年6月9日

    一、通过2004年度利润分配方案的股东大会届次和日期

    湖南郴电国际发展股份有限公司2004年度利润分配方案已经2005年5月16日召开的2004年度股东大会审议通过,决议公告已于2005年5月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    二、2004年度利润分配方案

    1、本次分红派息以2004年末总股本210,267,720股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发股利21,026,772 元,剩余28,944,551.92元利润留待以后年度分配。

    2、发放年度：2004年度

    3、发放范围：截止2005年6月3日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    4、每股税前红利金额0.1元。

    5、对于流通股个人股东,公司按20%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.08元；对于流通股机构投资者及法人股股东,实际派发现金红利为每股0.1元。

    三、股权登记日、除息日、红利发放日

    1、股权登记日：2005年6月3日

    2、除息日：2005年6月6日

    3、现金红利发放日：2005年6月9日

    四、分红派息对象

    截止2005年6月3日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分红派息实施办法

    1、社会公众股股东现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部并且领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再派发。

    2、持有非流通股的法人股的现金红利由公司直接发放。

    六、咨询联系办法

    联系电话：0735-2339232

    联系传真：0735-2339206

    联系地址：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦1408室本公司证券部

    邮政编码：423000

    七、备查文件

    公司2004年度股东大会会议决议。

    特此公告。

    

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

    2005年5月31日