本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖南郴电国际发展股份有限公司第二届董事会第十六次(临时)会议通知于2005年5月17日以书面方式送达全体董事,会议于2005年5月20日以通讯方式召开,应出席董事11名,实际出席董事9名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了:《关于为控股子公司湖南汇银国际投资有限责任公司提供4000万元流动资金借款担保的议案》。
    表决结果:同意9票,反对 0票,弃权0票。
    特此公告。
    
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会    2005年5月20日