本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：湖南汇银国际投资有限责任公司(以下简称汇银国际)

    ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量共为4000万元人民币,累计为其担保数量为8000万元人民币。

    ●本次是否有反担保：有

    ●对外担保累计数量：8000万元

    ●对外担保逾期的累计数量：0

    一、担保情况概述

    湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称本公司)于2005年5月20日召开的第二届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于为控股子公司湖南汇银国际投资有限责任公司提供4000万元流动资金借款担保的议案》,批准了本公司为汇银国际提供4000万元流动资金借款担保。2005年5月20日,本公司与中信实业银行长沙分行签订了《不可撤销担保书》,根据该担保书,本公司为汇银国际向中信实业银行长沙分行申请的4000万元人民币流动资金贷款提供担保,担保期限为一年,担保方式为全部债务承担连带保证责任。

    上述本公司对控股子公司提供担保的事项及涉及的金额在本公司股东大会授权董事会的对外担保权限范围内,无需提交股东大会批准。

    二、被担保人基本情况

    汇银国际系本公司的控股子公司,控股比例为99%；其注册地址：中国长沙市芙蓉中路280号顺天国际财富中心2502室；法定代表人：邓中华；注册资本：5600万元；主要经营范围：国家法律、法规允许的产业投资、咨询等经营业务。截止2005年4月30日,汇银国际资产总额20,823.60万元,负债总额为14,581.75万元。

    三、担保协议的主要内容

    本次担保是为汇银国际向银行贷款4000万元提供的连带责任担保,保证期限自本担保书生效之日起至借款合同履行期限届满起另加二年。汇银国际以其资产为本公司提供了反担保。

    四、董事会意见

    为用于汇银国际的投资业务,本公司同意汇银国际向金融机构借款并提供全部债务承担连带保证责任。汇银国际就本公司为其担保事项提供了反担保且具有实际承担能力。因此,为其担保不会损害本公司的利益,有关反担保措施有利于保障本公司的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止2005年5月20日,本公司累计对外担保金额为8000万元,公司无逾期对外担保。

    六、备查文件目录

    1、本公司与中信实业银行长沙分行签订的《保证合同》；

    2、湖南郴电国际发展股份有限公司第二届董事会第十六次(临时)会议决议；

    3、湖南汇银国际投资有限责任公司2005年4月财务报表；

    4、湖南汇银国际投资有限责任公司营业执照复印件。

    特此公告。