本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南郴电国际发展股份有限公司第二届董事会第十五次(临时)会议通知于2005年4月21日以书面方式送达全体董事,会议于2005年4月24日以通讯方式召开,应出席董事10名,实际出席董事10名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、《公司2005年第一季度报告》。

    表决结果：同意10票,反对0票,弃权0票。

    二、《关于控股子公司收购永兴县油塘水电有限责任公司整体国有资产关联交易的议案》。

    关联董事刘晓文先生回避。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。