湖南郴电国际发展股份有限公司第二届监事会第三次会议通知于2005年3月26日以书面方式送达全体监事,会议于2005年4月6日在湖南省郴州市万国大厦十四楼会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,会议由监事会召集人朱亿民先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过如下事项：

    一、公司2004年度监事会工作报告；

    二、公司2004年度报告及摘要；

    三、公司2004年度财务决算报告；

    四、公司2004年度利润分配预案：

    经天职孜信会计师事务所有限公司审计,公司2004年度实现净利润35,451,079.06元,根据《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积金3,545,107.91元及提取5%的法定公益金1,772,553.95元,加上年初未分配利润19,837,906.72元,可供股东分配的净利润为49,971,323.92元。考虑到公司持续经营发展需要和对广大投资者的回报,公司拟以总股本210,267,720股为基数,每10股分配现金红利1元。本年度不进行公积金转增股本。本次分配后剩余的净利润28,944,551.92元留作以后年度分配。经股东大会批准后实施。

    五、公司2004年度日常关联交易事项及2005年度预计日常关联交易金额的议案：

    监事会认为公司与关联方发生的日常关联交易,符合公开、公正原则,有利于公司发展,不存在损害公司利益及其他股东的利益情形。

    六、关于修改《监事会议事规则》的议案；

    七、关于肖红艳女士、李慧敏女士辞去公司监事职务,推选李建国先生、李生希先生为公司第二届监事会监事候选人的议案。

    以上事项须提交股东大会审议通过。

    特此公告。

    附：李生希先生、李建国先生简历

    附

    李生希：男,汉族,1964年4月出生,中共党员,研究生学历,工程师、经济师。曾任永兴水电站工程指挥部机电科技术员、副总代表、副站长、总支委员、副书记。2000年12月至2005年4月任本公司副总经理。

    李建国,男,汉族,1965年5月出生,中共党员,大专文化,电力助理工程师、政工师。曾任汝城县供电公司、小水电总公司技术员、工程队队长、供电所所长、用电管理股股长、办公室主任、工会主席等职,汝城县水电总公司党总支副书记、副总经理。现任汝城县水电有限责任公司党总支书记、总经理。