本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南郴电国际发展股份有限公司第二届董事会第十三次(临时)会议通知于2005年3月24日以书面方式送达全体董事,会议于2005年3月27日在湖南省郴州市万国大厦十四楼会议室召开,会议应出席董事10名,实际出席董事9名,董事曾月华因故未能出席,委托董事长邓中华代为表决。公司监事和高层管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长邓中华先生主持。经与会董事审议并投票表决,通过如下事项：

    一、《关于收购农村电网资产的议案》。

    公司拟以承债方式向郴州市电力有限责任公司收购农村电网资产。

    本次收购的农村电网资产,是郴州市电力有限责任公司根据国务院关于农村电网"两改一同价"工作的统一部署,按照郴州市政府的安排,以农业银行农村电网改造专项贷款于近期建设完工的农村配电网络设施,主要包括35千伏及以下配电线路、变压器以及低压入户和计量系统。

    根据湖南湘资有限责任会计师事务所湘资(2005)评字第010号评估报告书,该项资产总额为20793.69万元,负债总额为20742.21万元(其中农业银行专项贷款为18843万元,流动负债2312.21万元),净资产为51.49万元。

    公司拟以承债方式进行本次收购,除承担债务外公司不再支付任何费用。

    按照国家有关政策,上述农业银行专项贷款以向用电户加价征收的农网改造还本付息专项基金逐年进行还本付息,偿还期限为20年。

    本次收购有利于公司完善供电网络,开拓农村供电市场,扩大主营业务,实现长期持续发展。

    本次收购事项需提交股东大会批准,并待协议签署后另行公告。

    表决结果：同意10票,反对0票,弃权0票。

    二、《关于拟向中国农业银行郴州市北湖区支行申请电网改造长期贷款的议案》。

    本公司拟向中国农业银行郴州市北湖区支行申请电网改造长期贷款,贷款金额为4000万元人民币,期限为18年,年利率6.66%。

    表决结果：同意10票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。