本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南郴电国际发展股份有限公司于2004年12月20日以通讯方式召开了第二届董事会第十次（临时）会议，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事9名，董事曾月华因公未能出席会议，委托董事长邓中华代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于转让控股子公司万国大酒店有限责任公司股权的议案》。

    郴州万国大酒店有限责任公司是本公司与湖南万福电力实业有限责任公司共同投资设立的公司，为本公司的控股子公司，注册资本6080万元人民币，本公司持有其83.5%的股权。为突出主营业务，公司拟向湖南万福电力实业有限责任公司转让所持有的万国大酒店有限责任公司65.9%的股权，转让价款为4000万元人民币。转让后本公司持有万国大酒店有限责任公司17.6%的股权，湖南万福电力实业有限责任公司持有万国大酒店有限责任公司82.4%的股权。

    上述股权转让事项待协议签署后另行公告。特此公告。