本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南郴电国际发展股份有限公司于2004年11月25日以通讯方式召开了第二届董事会第八次(临时)会议,应出席会议的董事10名,实际出席会议的董事9名,董事曾月华因出差未能出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下三项议案：

    一、关于投资设立湖南郴电国际水电投资有限责任公司的议案

    为做大做强公司主营业务,通过开发、收购或参股水电项目,实现公司电网的低成本运行,培育新的利润增长点,提高公司业绩,公司拟与湖南省水利电力有限责任公司共同投资3,200万元设立湖南郴电国际水电投资有限责任公司。公司拟以自有资金3136万元出资,持有98%的股份,为湖南郴电国际水电投资有限责任公司的控股股东。湖南省水利电力有限责任公司拟以现金64万元出资,持有2%的股份。董事会由5人组成,其中本公司委派4人,湖南省水利电力有限责任公司委派1人。经理层由董事会聘用。

    本次交易未构成关联交易。

    二、关于拟向银行申请流动资金贷款的议案

    因生产经营需要,公司拟向中国银行郴州市支行申请流动资金贷款3000万元人民币,期限一年,年利率5.58%。

    三、关于为控股子公司湖南汇银国际投资有限责任公司提供4000万元流动资金借款担保的议案

    本公司的控股子公司湖南汇银国际投资有限责任公司拟向招商银行长沙分行申请流动资金贷款4000万元人民币,期限一年。本公司为其提供担保,担保期限为一年。截止2004年11月25日,本公司累计对外担保为4000万元。

    湖南汇银国际投资有限责任公司为本公司的控股子公司,于近期设立,注册资本为5600万元人民币,本公司持有其99%的股权,截止2004年11月25日,湖南汇银国际投资有限责任公司资产总额5600万元,负债总额为0。

    特此公告。