本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南郴电国际发展股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于2007年7月9日以书面方式送达全体监事,会议于2007年7月14日在湖南省郴州市万国大厦十四楼会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,会议由监事会主席朱亿民先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了：《关于选举第三届监事会主席的议案》。

    同意选举朱亿民先生为公司第三届监事会主席。(朱亿民先生简历详见公司于7月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的职工代表大会决议公告。)

    表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

    2007年7月16日