本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2007年7月9日以书面方式送达全体董事,会议于2007年7月14日在湖南省郴州市万国大厦十四楼会议室召开,会议应出席董事10名,实际出席董事10名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长付国先生主持。经与会董事审议并投票表决,通过了如下事项：

    一、通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。

    同意选举付国先生为公司第三届董事会董事长。

    同意选举欧良才先生、袁培生先生为公司第三届董事会副董事长。

    表决结果：10票同意、0票弃权,0票反对。

    二、通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》。

    1、同意聘任袁培生先生为公司总经理。

    2、同意聘任牛国林先生、宋永红先生为公司副总经理。

    3、同意聘任李素芬女士为公司财务总监。

    4、同意聘任袁志勇先生为公司董事会秘书。

    表决结果：10票同意、0票弃权,0票反对。

    三、通过了《关于选举公司战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及主任委员的议案》。

    1、战略与投资委员会委员：袁培生先生、陈百红先生、李生希先生、刘韧先生、陈建设先生,其中袁培生先生为主任委员；

    2、审计委员会委员：张玲女士、屈茂辉先生、陈百红先生、李生希先生,其中张玲女士为主任委员；

    3、薪酬与考核委员会委员：刘韧先生、周素莲女士、李生希先生、张玲女士,其中刘韧先生为主任委员；

    4、提名委员会委员：陈建设先生、屈茂辉先生、陈百红先生、周素莲女士, 其中陈建设先生为主任委员。

    表决结果：10票同意、0票弃权,0票反对。

    四、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    同意聘任王晓燕女士为公司证券事务代表。

    表决结果：10票同意、0票弃权,0票反对。

    以上董事的简历详见公司于2007年6月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的第二届董事会第三十五次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知公告。公司聘任的副总经理牛国林先生、宋永红先生,财务总监李素芬女士,董事会秘书袁志勇先生等人的简历如下：

    1、 牛国林,男,1963年2月出生,湖南大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),电气工程师,1988年任宜章县电力总公司用电管理科科长,2000年任宜章电力总公司副总经理,2001年4月至今任本公司副总经理。

    2、宋永红,男,1966年9月出生,湖南大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),政工师,2001年1月任湖南省汝城县外沙乡政府乡长,2001年10月任汝城县水电总公司总经理兼党总支副书记、总经理兼党总支书记,2005年5月至今任本公司副总经理。

    3、李素芬,女,1963年12月出生,湖南大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),高级会计师,1993年任郴州市电力公司财务科副科长,1997年任郴州市电力公司财务科科长,2000年12月至今任本公司财务总监。

    4、袁志勇,男,1971年10月出生,本科学历,电力工程师。1994年任郴州市电力公司用电管理科副科长,2000年任本公司郴州分公司用电管理科科长兼支部书记,2004年至今任本公司国际合作部经理。

    特此公告。

    湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

    2007年7月16日