本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    1、本次会议无否决和修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    湖南郴电国际发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007 年7月13日在湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室召开,出席会议股东或股东代表6人,代表股份116,531,109股,占公司总股本的55.40%。公司董事、监事及高级管理人员及见证律师出席了会议,本次会议由公司董事长付国先生主持,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议经过充分讨论,采用记名投票方式表决,会议审议通过如下议案：

    (一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；

    1、选举付国先生为公司第三届董事会董事；

    表决结果：同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    2、选举欧良才先生为公司第三届董事会董事；

    表决结果：同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    3、选举袁培生先生为公司第三届董事会董事；

    表决结果：同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    4、选举陈百红先生为公司第三届董事会董事；

    表决结果：同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    5、选举李生希先生为公司第三届董事会董事；

    表决结果：同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    6、选举周素莲女士为公司第三届董事会董事；

    表决结果：同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    7、选举张玲女士为公司第三届董事会独立董事；

    表决结果：同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    8、选举刘韧先生为公司第三届董事会独立董事；

    表决结果：同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    9、选举屈茂辉先生为公司第三届董事会独立董事；

    表决结果：同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    10、选举陈建设先生为公司第三届董事会独立董事；

    表决结果：同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    (二)审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》；

    1、选举贺武舜先生为公司第三届监事会监事；

    表决结果：同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    2、选举李建国先生为公司第三届监事会监事；

    表决结果：同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    3、选举唐丁顺先生为公司第三届监事会监事；

    表决结果：同意116,531,109股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    以上董事、监事的简历详见公司于2007年6月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的第二届董事会第三十五次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知公告。

    三、律师出具的法律意见

    湖南佳境律师事务所罗维平律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书,认为郴电国际2007年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；公司2007年度第一次临时股东大会通过的有关决议真实、合法、有效。

    四、备查文件

    1、湖南郴电国际发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；

    2、湖南佳境律师事务所关于本次会议的法律意见书。

    特此公告。

    湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

    2007年7月14日