本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东博汇纸业股份有限公司(以下简称公司)于2007年7月16日以书面和传真方式发出通知,于2007年7月20日在公司二楼会议室召开2007年第二次临时董事会。会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,其中出席现场会议的董事6人,以传真方式参会董事3人。会议由公司董事长杨延良主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过以下议案：

    一、《山东博汇纸业股份有限公司关于修订前次募集资金使用情况说明的议案》

    详细内容请查阅上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

    本议案表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    二、《山东博汇纸业股份有限公司治理专项活动自查情况及整改计划》

    详细内容请查阅上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

    本议案表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    山东博汇纸业股份有限公司董事会

    二○○七年七月二十日