本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    临时股东大会重要内容提示

    ●会议召开时间：2004 年11 月24 日上午9:00

    ●会议召开地点：山东博汇纸业股份有限公司会议室

    ●会议方式：现场召开

    山东博汇纸业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004 年10 月20 日在公司会议室召开，会议由公司董事长杨延良先生主持。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司全体监事会成员及部分高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

    一、审议《关于投资建设化机浆备木工程项目的议案》

    为解决公司生产化机浆工程生产的原料供给，公司拟投资建设化机浆备木工程项目，该项目的产品方案为杨木木片，生产规模为年处理杨木66.7万立方米，引进剥皮机、削片机等国外先进设备，配套购置部分国产设备，建设原木堆场、备木车间等生产及辅助设施。项目总投资为人民币4827 万元，项目建设期为8 个月，达产后预计每年平均可实现销售收入25082 万元，实现利润752 万元，该项目的投资回收期为6.42 年。该项目所需资金由公司自筹解决。

    根据《公司章程》的规定，该项目投资额超出本公司经审计最近一期净资产的10％。

    二、审议《关于投资建设文化纸用浆项目的议案》

    我国造纸工业长期以草浆为主，木浆比例只占16％，其中国产木浆仅占9％左右，含木浆的高档纸的比例非常低，成为制约中国造纸工业发展之关键。

    随着我国国民经济和人民生活水平的不断提高，造纸工业的产品数量和产品品种远不能适应国民经济建设和人民生活水平的提高，高档纸的供需矛盾日益突出，一些必须用木桨生产的高档印刷纸、强韧度包装纸等大量依赖进口。另外,经过多年植树造林，我国森林覆盖面积率从13.9％增至目前的16％，近年由于环保要求，保留天然林地不许采伐。而我国造纸工业欲摆脱技术落后面貌，非加大木浆比重不可。

    基于上述原因，公司拟依托企业现有条件，改造部分设施，建设文化纸用浆工程项目。该项目的产品方案为杨木化机浆，生产规模为年产10 万吨，购进螺旋压榨机、盘磨机等国外先进设备，配套购置部分国产设备，建设制浆生产线。项目总投资为人民币4907 万元，项目建设期为12 个月，达产后预计每年平均可实现销售收入25063 万元，实现利润1096 万元，该项目的投资回收期为4.47 年，该项目所需资金由公司自筹解决。

    根据《公司章程》的规定，该项目投资额超出本公司经审计最近一期净资产的10％。

    三、审议《山东博汇纸业股份有限公司2004 年第三季度报告及摘要》

    详细内容披露在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn

    四、审议《关于选举公司董事会提名委员会成员的议案》选举杨延良先生、曹朴芳女士、董瑾女士为委员,并选举曹朴芳女士为主任委员。

    五、审议《关于选举公司董事会战略委员会成员的议案》

    选举杨延良先生、曹朴芳女士、董瑾女士、杨长胜先生、金亮宗先生为战略委员会委员，并选举杨延良先生为主任委员。

    六、审议《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》

    选举董瑾女士、宫本高先生、王友贵先生为审计委员会委员，并选举董瑾女士为主任委员。

    七、审议《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

    选举董瑾女士、宫本高先生、杨升先生为薪酬与考核委员会委员，并选举董瑾女士为主任委员。

    八、审议《关于审议山东博汇纸业股份有限公司董事会提名委员会工作细则的议案》

    详细内容披露在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn

    九、审议《关于审议山东博汇纸业股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案》详细内容披露在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn

    十、审议《关于审议山东博汇纸业股份有限公司董事会审计委员会工作细则的议案》

    详细内容披露在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn

    十一、审议《关于审议山东博汇纸业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

    详细内容披露在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn

    十二、审议《关于召开2004 年第二次临时股东大会的议案》具体事宜通知如下：

    （一）会议时间及地点

    会议时间：2004 年11 月24 日上午9:00

    会议地点：山东博汇纸业股份有限公司会议室

    （二）会议议题

    1. 审议《关于投资建设化机浆备木工程项目的议案》；

    2.审议《关于投资建设文化纸用浆项目的议案》。

    （三）会议出席对象

    1、截止2004 年11 月12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议股东的授权代表。

    （四）会议登记办法

    1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

    2、登记时间：2004 年11 月18 日

    上午8：30-11：30 下午14：00-17：00

    3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司董事会办公室

    （五）其它事项

    1、会议会期半天，费用自理；

    2、联系地址：

    电话：0533——8538020

    传真：0533——8538020

    邮编： 256405

    联系人： 杨升杨国栋

    

山东博汇纸业股份有限公司董事会

    二OO 四年十月二十日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席山东博汇纸业

    股份有限公司2004 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托人签名：

    委托日期： 年月日